一马案第二份替代起诉书 更多指控

高盛前高管黄宗华（Roger Ng Chong Hwa）和马来西亚神秘华裔商人刘特佐（Low Taek Jho，亦称Jho Low）因涉嫌从马来西亚主权基金“一马发展”（1MDB）盗用数十亿美元及行贿洗黑钱而被起诉，该案将于明年1月18日开审。纽约东区联邦法庭大陪审团20日提交的第二份替代起诉书中，补充了更多证据和指控。

黄宗华和刘特佐被控串谋违反美国的《反海外腐败法》，在高盛于2012和2013年之间为1MDB发行逾60亿美元债券时，规避内部会计监管，以及洗钱。当时黄宗华在高盛担任董事经理职，刘特佐是编外神秘人物。

案件涉及众多关联方包括高盛、大马高官和其他外国政府官员。司法部对这宗案件的调查涉及众多马来西亚、新加坡、香港、塞舌尔、迪拜、法国、瑞士、卢森堡、英国、阿拉伯联合酋长国和美国的个人、机构和企业实体，起诉书都用模糊的数字代替。随着下个月庭审的展开，其余涉案但尚未确认身份的人和机构预计会露面。

昨天（12月21日）的审前会议上，控辩双方讨论了管辖权问题、黄宗华作为大马公民在案中的角色、他家人的证据、新加坡对马来西亚案的调查等。辩方律师说，大陪审团周一晚提交的新起诉书增加了许多内容和指控，包括在新加坡和马来西亚发生的一些事情。难就难在就同一个行为，不同地方的法律看法各有不同，“现在我们不仅要根据美国的阴谋法处理，还在处理马来西亚和新加坡的阴谋法律，我不知道那些法律是什么。”

犯罪计划
根据法庭文件，“一马”是马来西亚财政部所属的战略投资公司，发展项目集中在能源领域，房地产、旅游和农业综合企业，马来西亚官员#1具有批准和影响“一马”业务决策的高级权限。

尽管刘特佐从未受雇于马来西亚政府或阿布扎比，也没有在“一马”担任正式职位，但却是“一马”和其他外国政府官员的中间人，涉及高盛集团的许多金融交易。

本案的头号被告正是刘特佐，他是该计划的核心人物，因为他和时任大马首相纳吉布的继子阿齐兹（Riza Azizi）是朋友，与阿布扎比的高级政府官员也有密切关系。凭借和阿齐兹的关系，刘特佐当上了“一马”的非正式顾问。

2008年美国金融危机后，高盛将目光对准了马来西亚。背靠国家的一马公司自然进入了高盛的视野。高盛的黄宗华等人知道刘特佐的人脉强大。

根据诉状，在大约2009年至2014年期间，“一马”的数十亿美元被挪用并欺诈式的转移，仅2012年、2013年通过高盛发债募集到的65亿美元，其中就有27亿美元被刘特佐等人挪用。部分是为了向外国官员行贿。

刘特佐、黄宗华和其他同谋利用刘特佐的人脉，通过承诺和支付数亿美元作为贿金，替高盛获得和维持业务。例如确保“一马”让高盛参与3项债券交易，这在内部被称为“Project Magnolia”、“Project Maximus”和“Project Catalyze”。

2012年和2013年，高盛帮助“一马”向投资者发行债券，筹集了65亿美元，而高盛从中收取了6亿美元手续费。这个收费水准远高于常规收费。

起诉书指，黄宗华等人故意结构化“Project Magnolia”交易，作为债券交易而不是其它形式的融资，这样做为高盛带来了更高的收入，改善了该银行在东南亚地区和全球的声誉，黄宗华和其他人据说获得巨额奖金，但“一马”的债券融资成本更高。

据称，他们还合谋在美国购置奢侈房产、艺术品、珍宝和投资好莱坞电影《华尔街之狼》，通过美国金融体系洗钱，以向外国官员行贿，并为他们自己和亲属谋取个人利益，这些钱流向了不同的私人账户。

刘特佐和中共公安部试图游说美国停止调查
今年6月，司法部还公布了大陪审团对刘特佐与前说唱歌手米歇尔（Prakazrel ‘Pras’ Michel）的新指控，指控他们从2017年前后通过后门渠道游说华府，试图对白宫和司法部施加影响，放弃对“一马”腐败案有关的刘特佐等人的调查，并将逃亡到美国的富商郭文贵遣返回中国。

起诉书写到，刘特佐和米歇尔涉嫌与前共和党全国委员会副财务主席埃布罗迪（Elliott Broidy）、长期政治顾问和捐赠人戴维斯（Nickie Mali Lum Davis）等人合谋，分别在刘特佐和“中华人民共和国公安部副部长”（据信是孙力军）的指示下，从事未公开（未注册）的游说活动，撤销涉及刘特佐等人的贪污调查和没收诉讼，并将“一名中国异见人士”送回中国。

除了上述指控，米歇尔和刘特佐还被指控串谋进行与外国影响力活动有关的洗钱活动。米歇尔还被指控干扰证人和串谋向银行做出虚假陈述。

司法部的声明说，2019年5月，这两人在华盛顿被指控策划了一起隐瞒外国资金来源和假借他人名义进行政治捐款的阴谋。他们将刘特佐的数百万美元用于美国总统大选，并假冒合法的政治捐助者来掩盖资金来源。

为实施该计划，米歇尔在收到刘的钱之后，亲自通过大约20名“稻草捐款人”来捐款，就是利用假名或别人的“人头”捐政治献金。

刘特佐为大马槟城人，自从1MDB弊案曝光后，他的行踪成谜，有媒体传他曾待过香港、澳门、中国等多个国家和地区。



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