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州长签署透明法案 或有助调查烟店与恐怖组织关系

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mghrshw 发表于 2024-1-26 | 显示全部楼层 |阅读模式
纽约市非法烟店林立,有州议员怀疑其中不少烟店可能与国际恐怖组织有关。纽约州长霍楚上个月签署《有限责任公司透明法案》(LLC Transparency Act),可能有助于揭露非法烟店和国际恐怖组织网络的关系,但是这项法案要延后三年才生效。

根据纽约市议会估计,全市非法烟店超过8,000家,并且快速增长,业者通常利用有限责任公司来隐藏真正的后台老板和资金来源,其中可能包括诸如也门胡塞武装(Houthi)和黎巴嫩真主党(Hezbollah)在内等中东恐怖组织。《有限责任公司透明法案》的共同提案人、州参议员霍尔曼-西格尔(Brad Hoylman-Sigal)怀疑,许多非法烟店可能是国际恐怖组织的幌子,透过洗钱从事不明活动。

霍楚在2023年最后几天签署的这项法案,要求有限责任公司公开其真正所有者,也就是后台老板的信息,并授权执法部门禁止任何不公开信息的业者在纽约州营业。专家表示,法案将有助于查清非法大麻烟店背后的国际恐怖组织网络。

前美国缉毒局(DEA)探员,目前担任全球调查公司Nardello & Co.的执行董事乌尔本(Chris Urben)指出,联邦探员近年来收集到的证据显示,纽约市K2毒品销售所得的现金为总部位于也门的胡塞武装战士提供资金;还有一些非法烟店的大麻是由中国犯罪组织供货,因为这些中国犯罪组织已经成为美国最大的大麻种植者,同时中国地下金融业者长期和黎巴嫩洗钱网络有业务往来,黎巴嫩洗钱网络又和伊朗支持的恐怖组织真主党有联系。

虽然《有限责任公司透明法案》总算踏出严打非法的第一步,但乌尔本怀疑能否真正解决问题;霍楚所签署的法案将要求有限责任公司公开信息的期限推迟到2026年底。

为此,州参议员霍尔曼-西格尔表示,他计划在最近提出另一项法案,赋予纽约市警局检查非法烟店的权力,因为目前只有州大麻管理办公室(OCM)和治安官拥有该权力。他同时支持霍楚在行政预算案附带提出的另一项法案,让州大麻管理办公室可以授权纽约市警局,强制关闭非法烟店。

辩护律师凯彻姆(Brian Ketcham)则对新法律抱持较乐观的态度,认为可能起步缓慢​​,但会随着时间推移逐渐发挥效用,执法部门透过公开信息顺藤摸瓜,不难揪出幕后真正的黑手。



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