贩卖伊朗石油到中国 德州华人获罪

费城联邦检察官罗梅罗（Jacqueline C. Romero）17日宣布，德州达拉斯居民王震宇（Zhenyu Wang，音译）和雷恩（Daniel Ray Lane）在审判中被判有罪，罪名是企图违反《国际紧急状态经济权力法》（IEEPA）、共谋违反IEEPA和共谋洗钱，因为他们企图交易受制裁的伊朗石油并清洗所得收益。

庭审证据显示，2019年和2020年初，两被告共谋从伊朗购买石油，违反了美国根据IEEPA对伊朗实施的经济制裁令。随后，他们计划隐瞒石油来源，并将其销售给由王代表的一家中国炼油厂。

为掩盖非法交易，被告还试图获取外国护照、签署虚假合同协议，并通过合谋使用空壳实体和离岸金融账户来清洗销售所得。其中，42岁的雷恩是德州私人公司STACK Royalties的总裁，他提出利用其公司出售的矿权为伊朗卖家洗钱，并同意利用波兰的一家空壳公司销售伊朗石油。42岁的王震宇则安排向中国官员和银行家行贿。他们计划每个月输出两批石油，预期每月获利2,800万美元。

美国司法部国家安全司助理司法部长奥尔森（Matthew G. Olsen）在声明中表示，庭审清楚显示，被告阴谋购买伊朗石油，隐瞒其来源，并将其出售给中国的一家炼油厂，这显然是无视美国对德黑兰政权的制裁。他指出，不会容忍任何人为了个人利益而违反制裁法律，危害国家安全。

费城联邦检察官罗梅罗表示，本案被告无视美国国家安全利益，直接违反经济制裁，共谋违反制裁并在此过程中实施洗钱是严重的犯罪行为，决不姑息。

两人将于明年2月29日被判刑，每人最高将面临45年的监禁，其中共谋违反IEEPA的最高刑罚为5年，企图违反IEEPA和共谋洗钱的最高刑罚各为20年。



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