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FTX曾行贿中共官员1亿元 解锁冻结资金

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mghrshw 发表于 2023-10-13 | 显示全部楼层 |阅读模式
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FTX是一家曾经风光无限的加密货币交易所,其联合创始人山姆·班克曼-弗里德(简称SBF)是一个320亿美元币圈帝国的掌舵人。然而,自从去年FTX轰然崩塌,造成无数投资者惨遭血洗,SBF就陷入了法律风暴。他目前正在曼哈顿的南区联邦法庭接受陪审团庭审,被控欺诈、共谋欺诈和洗钱等罪名,这场被中文媒体称为币圈的“世纪审判”引起了广泛关注。

最新的案情透露,SBF和其团队曾经向中共官员支付巨额贿赂,以解冻被中共政府冻结的“阿拉美达研究”(Alameda Research)在中国两大加密货币交易所OKX和火币上的账户,这些账户共持有约10亿美元的加密货币。这一惊人的消息是由科技高管卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)在法庭上作证披露的。埃里森曾经管理SBF的对冲基金,也曾经是他的女友。

根据埃里森的证词,2021年初,“阿拉美达研究”面临了紧急的资金冻结问题,因为中国监管机构怀疑与“阿拉美达研究”有过往往来的人涉及洗钱活动。SBF和他的核心圈子尝试了不同的办法来解锁资金,在中国雇用了一名律师与政府官员进行谈判,希望解冻这些账户。然而,埃里森表示,经过几个月的尝试,这些努力没有取得任何进展。

他们甚至尝试利用泰国妓女的账户进行亏损交易,这些交易故意对加密货币对冲基金不利,将价值从“阿拉美达研究”的账户转移到这些妓女身上。然后,“阿拉美达研究”将通过非冻结账户从泰国妓女那里收回资产。然而,这一策略并没有奏效。

埃里森提到,在经历了一年的失败努力之后,山姆表示他会接受“阿拉美达研究”一位与中国人有关系的同事马大卫(David Ma)的提议,向关键的中共政府官员行贿。

埃里森说,SBF通过Signal聊天软件指示她向马提供的几个加密货币地址汇款。她说,在她支付了约1亿至1.5亿美元的“加密转账”后,“阿拉美达研究”的账户重新开放。

埃里森与检察官分享了一份清单,上面列有需要考虑的事项。其中有一张纸条上写着“来自那个东西的1.5亿美元?”(150m from the thing?)指的是为解冻账户而转移的资金。

当被问及为什么不在书面记录中明确指出这1.5亿美元是支付给中共官员的款项时,埃里森表示,她“不想以书面形式明确表示我们支付这笔款项是为了解锁账户”。她将贿赂称为“东西”,是因为她担心“这可能会泄露出去,并在法庭上被用来对付‘阿拉美达’”。

不过,这些证词并没有在SBF的起诉书中作为刑事指控,而是供法庭证据使用,仅用于说明SBF与她之间的信任程度以及可能的动机,因此并未构成对SBF的直接刑事指控。

在此之后,SBF的对冲基金使用未冻结的资产继续为“阿拉美达研究”的亏损交易提供资金,继续对客户和投资者进行了持续一年的欺诈。FTX和“阿拉美达研究”在其账面债务担忧演变成名副其实的银行挤兑后,于2022年11月崩溃。

根据财经新闻“商业内幕”(Insider)报导,在加州与FTX倒闭的保险索赔的民事诉讼中,马大卫与SBF同为被告。然而,马大卫目前还没有受到纽约南区检察官的指控。

日前,埃里森还透露了一些关于SBF个人性格和野心的细节。她形容他“非常雄心勃勃”,并设想最终领导大公司,并利用他的钱产生影响力。埃里森说,他甚至认为自己有5%的机会成为总统。助理检察官丹妮尔·沙逊(Danielle Sassoon)问她,“当你说总统时,你指的是什么?”埃里森回答说:“美国”。



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