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为毒枭洗钱两千多万 七名华裔老人成“钱骡”

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mghrshw 发表于 2024-2-17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个洗钱集团,招募了至少7名华裔老人,让他们在纽约市和加州、宾州等地,收取和转交大笔现金,涉及逾2,000万美元。2021年,他们被纽约南区联邦检察官起诉,最近陆续被判刑,或者面临没收财产的判决。

这起案件背后,有什么意想不到的故事?记者通过查阅法院文件,了解这批本已退休的老人,是如何加入“金钱快递”洗钱团伙,并一步步陷进违法犯罪的泥潭,甚至面临被遣返回中国的境地。

7名老人中,年龄最大的72岁(2人),最小的55岁(1人),其余4人都是六旬老人。

帮人取钱存银行 赚取提成的“生意”
时间回到2020年4月,一位朋友问林杰(音译,以下皆同)是否愿意帮忙跑腿。具体地说,朋友解释说,他需要林杰在他忙不过来的时候帮忙接送一些东西。

林杰几个月前出过一次车祸,他很感激这位朋友时不时地借车给他用,也很高兴有机会为朋友跑腿,来回报朋友的恩惠。

林杰之前曾是司机,对跑腿帮人办事习以为常,并不觉得有啥特别。第一天,他去了这位朋友家,但没有跑腿的活儿。第二天,这位朋友打电话来,让林杰去取一些钱,并帮他存入银行。这就是林杰参与阴谋的开始。

在起诉书中,检察官描述了一个庞大的贩毒洗钱网络。在这个网络中,现年68岁的孙英(音译)协调了一个洗钱组织的活动,与美国和墨西哥的贩毒组织沟通,接收大量待洗白的现金。

孙英拥有8部手机,其中7部专门用来“调度”洗钱的事。她安排林杰等人在各地收集毒资。让他们在购物中心或停车场等地与陌生人接头,持一次性电话和1美元钞票,与墨西哥毒枭安排的人在交接地点一手交钱一手交1美元凭证。这1美元序列号是暗号和交接证明。

检察官称,仅仅从2020年4月到2021年4月一年之内,孙英在23个州协调了至少135次收款,涉及毒资超过2,000万美元。其中有91次的收款活动在全美各地执法人员的暗中监视下。

林杰(61岁)的角色是为地下钱庄运钱,充当地下钱庄“钱骡”。

“钱骡”是指为别人转移或处理非法得来的资金的人,犯罪分子经常利用钱骡,以洗白来自包括恐怖主义、贩卖人口、贩毒和税务犯罪等重大犯罪的非法所得。

林杰的同伙包括王健(55岁)、法兰克‧刘(68岁)、吴蝶龙(61岁)、赖瑞(72岁)和史蒂文‧吴(72岁)。检察官指控他们从各州的墨西哥贩毒组织取钱,携带大量现金穿州过省,将钱存入银行系统和/或将钱转移给不同的人或实体,促进了洗钱组织的运作。

他们主要往返亚利桑那州、加州、乔治亚州、马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾州和田纳西州。然后从每笔交易金额中提成,一次运送50万美元,就能赚上万美元的“跑腿费”。

在调查过程中,执法人员多次在该组织成员接收待洗钱的现金时,没收了这些大宗货币,总共缴获超过650万美元。

检方指控林杰在2020年4月和5月,两次收取金钱,总计超过45万美元。其中一次,他的妻子将一个装有30万美元的包裹带进了银行,但被执法人员截获。林杰当时在车里等候,他对特工谎称“这些钱是用来做生意的”。

执法人员发现,林杰还利用银行系统来隐藏和清洗毒资的来源。他在2019年12月到2020年4月期间,将超过200万美元的洗钱收益转移到其它银行账户。

55岁移民来美 2年后被控洗钱罪
吴蝶龙是一位61岁的中国移民,他的大半生都在中国生活和工作。19岁时,他跟随父亲学习手艺,虽然没有高学历,但他在中国创业成功,开设了发廊和足疗店。

2018年,55岁的他移民美国与母亲团聚。刚到美国时,他找了一份家庭护理的工作,周薪约300美元,他一直维持这份工作,直到2021年被控洗钱罪,涉及超过100万美元的现金交易。据起诉书,他在一周内在纽约和宾州多个地点帮人取款11次。那时距离他移民来美国才2年。

吴蝶龙的律师于今年1月24日在量刑备忘录中表示,由于这次犯罪的定罪,他现在面临被驱逐出境的程序。如果判处监禁,只会延迟他回到中国的时间。

“生意”做了三次落网 老人悔不当初
这些老人的辩护律师试图减轻他们的罪行,指出这些老人没有高学历,而且年老多病,面对健康和经济困境,被诱使参与非法行为。

林杰的律师在给法庭的信中提到,林杰于1963年出生于黑龙江省佳木斯市,家境贫困。1997年,34岁时,他举家移居美国。由于语言能力有限,他曾在搬家公司担任司机,后来在按摩院任经理。

他的律师表示,林杰的工作非常劳累,且他还患有肾结石,经常疼痛难忍,影响了他的收入。他还被诊断出患有高血压和高胆固醇,面临多种慢性健康问题。实际上,林杰跑腿赚提成的“生意”只做了三次,“他只是一个棋子”,林杰的律师写道。

在他给法官的中文求情信中,林杰写道,他在中国生活很苦,来美国后没有能力继续求学,也没有实现开餐馆的美国梦。他恳求法官给他一次机会,“我希望不要去坐牢,您以后不会在法院再见到我的。”

吴蝶龙的律师也称,吴在这个阴谋中扮演了次要角色,只是听从他人的安排多次赴外州出行,是那个巨大洗钱轮子上的“投机取巧的辐条”。事实上,在与律师见面时,他就毫不犹豫地承认,明知钱款与非法活动有关,仍将超过100万美元的钱款从一个人手中转交给另一个人。

律师指出,吴利用疫情期间“赚外快的机会”来帮补家庭支出,现在他对自己没有及早停止错误行为而感到羞愧和后悔。

洗钱者为毒贩提供便利 导致毒品危害他人
然而,这些辩护声明无法遮掩他们所犯下的罪行。没有这一层“钱骡”的操作,这些钱是绝对流不出去的。

纽约南区联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)2021年公布该案时表示,洗钱者为毒贩提供便利,导致毒品危害无数人的生命和健康。美国缉毒署负责人多诺万(Ray Donovan)则把洗钱者形容为“跨国贩毒组织最强大的犯罪同伙之一”。洗钱网络为毒贩提供服务,将他们的不义之财转移到全球。

今年1月25日,吴蝶龙被判罚款172万美元。该罚款代表涉及犯罪财产的一部分,被告与其他责任人有共同及个别的连带责任。最终,根据相关法律条文,美国政府有权寻求没收被告的替代资产,以弥补未收款项的金钱判决。

另一名被告王健去年5月底承认“共谋洗钱”一项罪名,他在今年2月8日被判没收800万美元,与本案的共同被告连带负责。



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