美国设立吹哨人网站 接受民众洗钱和欺诈举报

美国财政部金融犯罪执法局（FinCEN）于2月13日（周五）正式推出一个新的专门网页，用于秘密接收关于欺诈、洗钱及违反制裁的“吹哨人”举报信息。此举旨在加强打击联邦资金滥用，尤其是针对近年来频发的社会福利诈骗案件。

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在声明中表示，财政部将对提供有效线索并促成成功执法行动的举报人，给予经济奖励。

“川普（特朗普）总统已经明确表示，美国人民有权知道他们的纳税钱没有被挪用于资助全球恐怖行为，或是为诈骗犯购买豪华轿车。”贝森特表示，“我们将向任何愿意向我们提供这些欺诈和洗钱行为的详细信息（包括人员、内容、时间、地点及方式）的人员提供举报奖金。”

贝森特在接受CNBC采访时进一步透露，奖励金额将高达政府征收罚款总额的10%至30%。

“这将是查处浪费、欺诈和滥用行为的绝佳方式。”贝森特表示。

打击索马里社区诈骗网

此次设立举报网站之际，明尼苏达州近期爆发大规模政府福利欺诈丑闻。贝森特上个月曾亲赴该州，支持川普总统打击导致纳税人损失数十亿美元的非法计划。

贝森特在周五的新闻稿中表示，财政部在追查非法资金方面一向坚持“顺藤摸瓜”（follow the money）。“我们曾对黑手党这样做，对贩毒集团这样做，现在我们正对索马里诈骗犯这样做。”他说。

加强金融监管审查 关注跨国洗钱

除了设立吹哨人网站，财政部还宣布一系列配套倡议，包括：

货币服务业务（MSB）调查：重点监控异常资金流动，特别是流向海外的汇款。

瓦解欺诈团伙：预警金融机构，切断利用儿童营养计划进行洗钱的管道。

训练执法人员：提高利用金融数据打击复杂诈骗计划的能力。

此外，联邦政府持续关注跨国洗钱威胁。根据FinCEN此前发布的咨询报告，中国洗钱网络（CMLNs）对美国金融体系构成重大威胁。报告指出，持有中华人民共和国（PRC）护照的专业洗钱者，正协助墨西哥贩毒集团及其它地下组织进行涉及欺诈、人口贩卖及毒品贩运的非法资金转移。

同时，财政部还设立了IRS专项小组——美国国家税务局将启动任务小组，针对501(c)(3)免税实体滥用资金的行为进行重点稽查。

FinCEN举报人办公室目前已开始全面接收涉及违反《银行保密法》（Bank Secrecy Act）、美国制裁计划及其它危及国家安全法律的举报。官方鼓励知情者尽快提供详细文件，并可通过fincen.gov/whistleblower提交。